[董事会]怡亚通(002183)第二届董事会第十七次会议暨2008年度会议决议
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时期:2009年04月29日 09:11:46&nbsp中财网

        

        
百货商店占有率约分:怡亚通 百货商店占有率代码:002183 编号:2009-015

        
深圳怡亚通供给链陈旧的陈旧的有限公司第二份食物届董事会第十七次警卫官暨2008年度警卫官坚决

        
董事会和完整地董事担保、精确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性宣布或值得注意的思念。

        深圳怡亚通供给链陈旧的陈旧的有限公司(以下约分“公司”)第二份食物届董事会第十七次警卫官暨2008年度警卫官关照于2009 年4 10个月 经过电子邮件发送,会
议于2009 年4 27个月 以现场警卫官加电话警卫官的使符合举行。公司董事11人列席警卫官,8名实践列席现场警卫官的董事,阎董事、苏俊祥列席电话警卫官,孤独董事白钢依形体的在不快以书面的《委任状》付托孤独董事王耀秋替换列席并投票。警卫官本着《公司条例》和。警卫官坚决如次:
一、以11票、0票支持、2008年,无弃权 行政经理年度加工语句
二、以11票、0票支持、2008年,无弃权 董事会年度加工语句
白刚,公司孤独董事、王耀秋、沈士成、刘静翔向董事会请教了2008份民族语言 孤独董事年度民族语言,并将在公司2008 年复年度股票保存者大会民族语言。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        三、以11票、0票支持、2008年,无弃权 年度决算表民族语言期,公司营业进项287,300万17万元,同比179,695万元增长;取得总边缘17,900万12万元,第11年,200万12万元,增长;取得净赚15,100万45万元,第8年,100万27万元,增长;经纪季节性竞赛发作的现钞流动量净数-8,500万47万元,同比-4,068万元,增长;资产负债率为,比头年声像同步下倾个百分点;根本每股进项为元,比头年声像同步元增长元,升幅;总资产512,322万元,比头年声像同步651,862万元下倾;净资产121,478万元,第11年0,872万元增长;每股净资产元,比头年声像同步元下倾。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        四、以11票、0票支持、2008年,无弃权 年度民族语言及其摘要》本可取之处的详述的满足的,参阅同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《2008 年度民族语言及其摘要》。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        五、以11票、0票支持、2008年,无弃权 年度边缘分派预案》本着毕马威华振会计公司发行的审计民族语言,公司2008 年度取得总公司净赚为118,828,743元,根据10%抽象派艺术作品法定盈余公积金11,882,875元后,加年终未分派边缘144,622,728元,减2008年5月分派股息49,429,703元,堕胎2008 年12 月31 日,公司实践可供分派股票保存者的边缘累计为202,138,893元。公
司拟定草案以2008年的总首都的247,148,516股为基数,每10 股派发现钞股息元(含税),合计派发现钞股息79,087,525元,差数未分派边缘123,051,368元结转下年度。公司拟定草案以本钱公积金转增首都的,以2008 年的总首都的
247,148,516股为基数,每10股转增5股,合计转增123,574,258股,转增后总首都的为370,722,774股。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        六、以11票、0票支持、没某人弃权详述和处罚该修正案<公司条例>的请求》
1、本着柴纳证监会第五十七条 大约修正股票上市的公司现钞股息若干规则的决议
的问,修正公司条例射中靶子现钞股息保险单。

        2、本着2008年 年度边缘分派编程序满足的,修正规章中呼应条物镜满足的。

        3、本着事情必要,本公司拟在第13条中夸大其事情范围:酒类传播(凭卫生许可证经纪);酒具、书刊上的图片、电器传播、传播和除此之外海内事情、物质供销(独家)、专控、独家制作)。除此之外,将模型的食品、保健品经纪范围代替食品、保健品。

        董事会问股票保存者大会使把持局势。

        公司条例详见http。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        七、以11票、0票支持、详述了《大约评定分店税收保险单的请求》
本可取之处的详述的满足的,参阅同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《大约分店完税保险单评定的公报》。

        八、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下,经过了2009年续会 年度审计机构提案
依毕马威华振在前年的坚韧清偿表示,现董事会审计协商会议拟持续 年度听者。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        九、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下,经过了2008年。 年度募集资产沉淀和运用状态专项民族语言
本可取之处的详述的满足的,参阅同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《大约2008 年度募集资产沉淀和运用状态专项民族语言。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        十、以11票、0票支持、0票弃权详述经过了《内地把持亲自评价民族语言》本可取之处的详述的满足的,参阅同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《内地把持亲自评价民族语言》。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        十一、以11票、0票支持、0弃权2009年详述经过公司 年最前面的四分之一民族语言》
本可取之处的详述的满足的,参阅同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《公司2009 年最前面的四分之一民族语言》。

        十二、以10票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司2009》 大约年度日常相干买卖的请求
公司课题 本着百货商店固定价钱的固定价钱基音,与相干方深圳联拓商贸陈旧的有限公司累计发作不超过人民币3000万元的供给链满足需要买卖。

        本可取之处的详述的满足的,参阅同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《大约公司2009 日相干买卖公报。

        中间定位董事逃避投票。

        十三个的、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司》将保存上海内高桥保税逻辑学园区亚通逻辑学陈旧的有限公司的陈旧的让给深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司的请求》
与公司开展战略相婚配,高处供给链整数竟争能力,减轻公司经纪使用本钱,评定公司现存的的逻辑学构图。

        公司将保存机关分店上海内高桥保税逻辑学园区亚通逻辑学陈旧的有限公司90%的陈旧的以人民币1800万元给深圳一亚通逻辑学陈旧的有限公司。上海内高桥保释金一亚通逻辑学陈旧的有限公司股权脱落:
深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司占有助的脱落的100%。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        十四岁、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司》将保存深圳怡亚通保税逻辑学陈旧的有限公司的陈旧的让给深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司的请求》
与公司开展战略相婚配,高处供给链整数竟争能力,减轻公司经纪使用本钱,评定公司现存的的逻辑学构图。

        公司将保存机关分店深圳怡亚通保税逻辑学陈旧的有限公司10%的陈旧的以人民币50万元的价钱让给公司机关分店深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司。世纪年头后深圳一亚通保税逻辑学陈旧的有限公司股权脱落:
深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司占有助的脱落的10%;上海内高桥保税逻辑学园区一亚通逻辑学陈旧的有限公司雅居。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        十五身体的组成的橄榄球队、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司》将保存苏州怡亚通国际逻辑学陈旧的有限公司的陈旧的让给深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司的请求》
与公司开展战略相婚配,高处供给链整数竟争能力,减轻公司经纪使用本钱,评定公司现存的的逻辑学构图。

        公司将保存机关分店苏州怡亚通国际逻辑学陈旧的有限公司80%的陈旧的以人民币
800万元给深圳一亚通逻辑学陈旧的有限公司。苏州易亚通国际逻辑学陈旧的有限公司股权脱落:
深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司占有助的脱落的80%;上海内高桥保税逻辑学园区 亚通逻辑学陈旧的有限公司占有助的脱落的10%;苏州一亚通供给链陈旧的有限公司 10%。

        十六、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司》将保存上海怡亚通仓库逻辑学陈旧的有限公司的陈旧的让给深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司的请求》
与公司开展战略相婚配,高处供给链整数竟争能力,减轻公司经纪使用本钱,评定公司现存的的逻辑学构图。

        公司将保存机关分店上海怡亚通仓库逻辑学陈旧的有限公司20%的陈旧的以人民币40万元的价钱让给公司机关分店深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司。上海一亚通仓库逻辑学陈旧的有限公司股权脱落:
深圳怡亚通逻辑学陈旧的有限公司占有助的脱落的20%;上海内高桥保税逻辑学园区 亚通逻辑学陈旧的有限公司占有助的脱落的80%。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        十七、以11票、0票支持、大约建立浙江迅茂数码科技陈旧的有限公司的请求。
本着公司事情开展必要,拟与浙江天亚一致科技陈旧的有限公司在杭州合资发现“浙江讯茂数码科技陈旧的有限公司”,自动记录器本钱为:1001万元;有助的人及有助的脱落为:上海怡亚通供给链陈旧的有限公司占有助的脱落的60%,浙江天亚一致科技陈旧的有限公司占有助的脱落的40%;经纪范围暂定为:传播、传播:电子制作,一致实现者,仪器,一种国内流行的枪战类游戏、计算图表硬件;没有处罚的除此之外合法同上。(经纪范围以
该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        十八、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司》<从事金融活动衍生品买卖把持名人>使担忧建议
为了普遍的风险投入,提高高风险投入事情使用,不可向迩投入风险,正确的高风险投入者经纪使用机制,确保公司资产保险箱,绘样本名人。

        琐碎请参阅从事金融活动衍生制作买卖控制体系(h。 十九个、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司2009》年从事金融活动衍生品买卖使担忧建议
2009年公司预测 年度从事金融活动衍生品对应的合约根底不超过5亿钱国际事情量。

        本可取之处的详述的满足的,参阅同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《大约公司2009年从事金融活动衍生品买卖预测的公报》。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司》聘用建立互信相干事务代表的请求》
本着深圳建立互信相干买卖所《百货商店占有率上市正规军》第三章第.8条规则建议聘用常小燕为公司建立互信相干事务代表,参加董事会部长实行中间定位重大聚会。

        常小燕,29岁,柴纳国籍,两年制专科学校学历。1999年-2002年,深圳兆富投入陈旧的有限公司 本钱陈旧的有限公司;2002年-2005年,于大鹏网络陈旧的有限公司;2005年-直到今天,在深圳一亚通供给链陈旧的有限公司任务。

        二十一、以11票、0票支持、没某人弃权详述和处罚该修正案<孤独董事任务细则>的请求》
本着公司实践经纪状态,修正《孤独任务细则》使担忧满足的,详述的如次:
原第12(5)条是:公司授予孤独董事特有的的报酬,报酬的标精决定为每人每年五万元人民币(含税)。除前述的报酬外,孤独董事不得开腰槽额定的、未表示出的除此之外权利。

        经修正的第12条第(5)款是:公司授予孤独董事特有的的报酬,报酬规范由股票保存者大会决议。除前述的报酬外,孤独董事不得开腰槽额定的、未表示出的除此之外权利。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十二、以九票同意、0票支持、0弃权详述经过《大约授予ot报酬的请求》
表面董事瞄准公司应向孤独董事外的除此之外表面董事发放报酬每人每年十万元人民币(含税)。

        中间定位董事逃避投票。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十三个的、以六票、0票支持、在缺席弃权的状态下<2009年怡亚通使用人事部门薪酬及进入编程序>的请求》
兼备公司实践状态,绘样公司使用人事部门薪酬进入编程序。 中间定位董事逃避投票。

        二十四岁、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下发现“河北亚信交流实现者贸易陈旧的有限公司(暂定规定)的请求》
本着公司事情开展必要,建议与赵欣宇丈夫协同建立河北亚信。
交流实现者贸易陈旧的有限公司(暂定规定),自动记录器本钱为:500万元;有助的人及有助的脱落为:信怡(深圳)一致制作陈旧的有限公司占有助的脱落的70%,赵新宇丈夫有助的30%;经纪范围暂定为:交流实现者及备用部分的交易情况和保持(前妻或前夫。交流实现者中间定位软件技术满足需要(除,电子制作交易情况、手持机打扮,柴纳革囊交流事情代劳,对立面得到工作,公映的新影片海内外广告事情。(经纪范围以
该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十五身体的组成的橄榄球队、以11票、0票支持、0弃权详述经过《大约公司》机关分店信怡(深圳)一致制作陈旧的有限公司受让浙江怡景数码科技陈旧的有限公司陈旧的的请求》
浙江怡景数码科技陈旧的有限公司(以下约分“浙江怡景”)于2009年1月6日在杭州市自动记录器建立,自动记录器本钱为人民币501万元,浙江怡景的主营事情为交流实现者、网络实现者、电子制作的技术开发及交易情况。该公司股票保存者及有助的脱落为:项江辉占有助的脱落的70%,景国勇占有助的脱落的30%。公司拟以机关分店信怡(深圳)一致制作陈旧的有限公司受让浙江怡景股票保存者项江辉所保存浙江怡景70%的陈旧的,受让本钱以审计民族语言为根底。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十六、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下建立“深圳怡安特安防体系实现者陈旧的有限公司。(暂定规定)的请求》
经过对安防百货商店的详述的测量土地,并兼备其的优势,公司拟筹建 “深圳怡
安特安防体系实现者陈旧的有限公司。 (暂定规定);自动记录器本钱:100万元,内脏70%由公司有助的
%,周伟远身体的奉献:30%;次要保险箱体系实现者、租房子视觉的对讲体系实现者、防盗告警体系、门禁体系、DVR 录像机、看门狗、保险箱制作和满足需要,如唱机唱头实现者;离开
及中间定位交配事情;供给链使用及中间定位交配满足需要。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十七、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下建立“香港卓怡陈旧的有限公司”(暂定规定)的请求》
本着公司开展规划和事情开展必要,公司以机关分店联怡(香港)陈旧的有限公司的名拟与除此之外一家公司(待此投入方明确的后再行表示出,权时称之为“A公司”)在香港建立“香港卓怡陈旧的有限公司”(暂定规定);自动记录器本钱100000港元,投入脱落为:Lianyi(香港)陈旧的有限公司70%,a公司保存30%;次要事情是研究与开发、消费、用双手触摸、举起或握住便携式电脑、必须花费的钱SKD隶属的小组织、UMPC、MID
等革囊类制作,All in one电脑制作、All in one电脑SKD隶属的小组织,便携式电脑产
品、All in one电脑制作技术开发和技术让等。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十八、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下建立“联怡时计陈旧的有限公司”(暂定规定)的请求》
公司拟建立 “联怡时计陈旧的有限公司”(暂定规定),自动记录器本钱1万港币,连一(香)
香港)陈旧的有限公司有助的万港元,持股70%,帝国(香香港)陈旧的有限公司有助的万港元,保存30%;次要事情是亲密注意, 亲密注意配件, 故意显示与座钟的供给链集成。

        自动记录器地址及次要营业地址为香港。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        二十九个、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下建立“长怡科技(九江)陈旧的有限公司”(暂定规定)的请求》
公司拟建立“长怡科技(九江)陈旧的有限公司” (暂定规定),自动记录器本钱100
万港币,长怡科技陈旧的有限公司有助的100万港币,保存其100%的股权;次要事情是研究与开发、消费经纪地域、电视播放机、液晶地域件、显示器荧光屏、LED激光器二极管、手持机、计算图表、交流消息体系实现者、数字音磁带录像实现者、数字照相机,及中间定位附件、周边实现者、技术开发及售后满足需要,污辱离开代劳,海内行业,物质供销,有益和技术的离开。自动记录器地址与次要经纪地址均为九江经济开发区离开加工区内。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        三十、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下建立“万电科技(九江)陈旧的有限公司”(暂定规定)的请求》
公司拟建立“万电科技(九江)陈旧的有限公司”(暂定规定),自动记录器本钱100万港币,长怡科技陈旧的有限公司有助的100万港币,保存其100%的股权;次要事情研究与开发、消费经纪地域、电视播放机、液晶地域件、显示器荧光屏、LED激光器二极管、手持机、计算图表、交流消息体系实现者、数字音磁带录像实现者、数字照相机,及中间定位附件、周边实现者、技术开发及售后满足需要,污辱离开代劳,海内行业,物质供销,有益和技术的离开。自动记录器地址和次要营业地址不在意的离开使泛滥内。

        该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        三十一、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下对公司管理中
大约开垦不普遍的行动的建议
据深圳建立互信相干现场反省沟通,接管机关点明,公司在以下违规行动,必要全神贯注,并毫不迟疑整改,次要满足的如次:
1、公司对相干方及相干买卖表示出困难:
公司已绘样了详述的的内地把持名人、内地值得注意的消息民族语言名人和消息表示出名人,但依公司上市时期较短,中间定位人事部门对法规知情不深,中间定位事项未完整根据内地规则用手操作,中间定位人事部门未按问举行内地民族语言,表达事项未即时向社会发表。

        为前述的非规范管理,公司整改措施如次:
(一)未表示出的相干方及相干买卖,年报互补的表示出。公司相干事业心、相干买卖及整改编程序如次:
① 北京的旧称申通盛达科技开展陈旧的有限公司董事、总经
高光丈夫,高静之子,公司副行政经理,精通盛达为公司的相干公司,2008年度未与公司发作相干买卖。

        整改措施为催促相干人辞去董事、行政经理桩,剔除相干,估计使完满时期为2009年5一个月的时间。

        ② 深圳海怡加入药物供给链使用陈旧的有限公司(以下约分“海怡加入药物”)用桩区分股
东为公司监事张少忠之弟张少朋丈夫,海怡加入药物为公司的相干公司,2008年度未与公司发作相干买卖。

        整改措施正最后部份、让,剔除相干,估计使完满时期为2009年5一个月的时间。

        ③ 深圳联拓商贸陈旧的有限公司(以下约分“联拓商贸”)自2008年7月11
日起用桩区分股票保存者为公司监事张少忠之弟张少朋丈夫,联拓商贸为公司的相干公司,2008年7月11日至12月31日,怡亚通为联拓商贸想要除离开外的供给链满足需要,发作相干事情40万元。

        整改措施正最后部份、让,剔除相干,估计使完满时期为2009年8一个月的时间。

        ④ 香港欧洲鲈鱼科特交流陈旧的有限公司(以下约分“欧洲鲈鱼科特”)为公司实践把持
人的相干亲密的家属征税值得注意的引起的事业心,欧洲鲈鱼科特地公司的相干公司,2008年度与公司发作相干买卖1647万元。

        整改措施正最后部份或让,剔除相干,估计使完满时期为2009年8一个月的时间。

        ⑤ 周爱娟为公司实践把持人周国辉丈夫之妹,为公司相干自然人,2008年
度与公司发作相干买卖771万。

        整改措施为周爱娟让与任务岗位。

        (2)万一前述的事项在董事会或股票保存者大会上开腰槽经过,则举行互补的表示出。

        (3)公司将严格的根据证监局、买卖所的中间定位规则及公司的《相干买卖决
策名人》、《消息表示出名人》及《值得注意的消息内地民族语言名人》的规则,对中间定位事项举行消息表示出。

        (4)附加的提高对董事、监事、高级使用人事部门和中枢岗位事情人事部门的教和火车,并即时将接管机构发表的各项规章名人分发放完整地董事、监事和高级使用人事部门,跑到提示和催促的物镜。

        2、资产使用不普遍的:
公司对资产使用不普遍的,公司与公司的用桩区分股票保存者深圳同盟者数码用桩区分陈旧的有限公司(以下约分“同盟者数码”)的财务人事部门的高质量的有待高处,公司与同盟者数码的工厂得第二名仪表国际耕作的大厦。

        反驳前述的的不普遍的管理状态,公司整改措施如次:
(1)为担保股票上市的公司的完整孤独,同盟者数码赞成将工厂得第二名搬离国际耕作的大厦;
(2)对周爱娟、周丽红及张少朋准许让与任务岗位。

        同时公司将放量撤销公司实践把持人及高管的一家所有的在公司中枢岗位供职。该提案必要在2008年请教 年度股票保存者大会详述。

        三十二、以11票、0票支持、在缺席弃权的状态下提请传唤2008 年
度股票保存者大会的请求》
提请董事会于5月20日(星期三)传唤深圳怡亚通供给链陈旧的陈旧的有限公司2008 年度股票保存者大会警卫官。

        详见同日《建立互信相干时报》或公司详述的说明消息表示出网站巨潮信息网()上的《深圳怡亚通供给链陈旧的陈旧的有限公司大约传唤2008年度股票保存者大会关照的公
告》。

        特意地公报。

        深圳怡亚通供给链陈旧的有限董事会
2009年427个月日

          中财网

  

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